Hinweise zum Geldwäschegesetz (GwG)

20.02.2020

Muster Risikoanalyse

Hier finden Sie ein Muster für die Erstellung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG. Dieses muss selbstverständlich an die tatsächlichen Gegegebenheiten angepasst werden und dient lediglich als Orientierungshilfe.

Muster- Risikoanalyse gem. § 5 GwG.pdf

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Aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise 3. Auflage

Der Vorstand der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Bremen hat in seiner Sitzung am 15.01.2020 folgende Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bundesrechtsanwaltskammer genehmigt.

Auslegeungs- und Anwendungshinweise zum GwG 3. Auflage

Auslegungs- und Anwendungshinweise 3. Au

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Leitlinien der Financial Action Task Force zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Angehörige der Rechtsberufe

FATF-Leitfaden übersetzt.pdf

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Erste Nationale Risikoanalyse

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

2018/2019

Das Bundesministerium der Finanzen hat die Ergebnisse der ersten Nationalen Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche

und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht (www.nationale-risikoanalyse.de). Insbesondere auf den Seiten 110/111 befasst sich der Bericht unter der Überschrift „Rechtsberatung und Freie Berufe“ auch mit der Risikoeinschätzung im Rahmen der anwaltlichen Tätigkeit.

Anordnung der HRAK Bremen zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten

Anordnung der HRAK Bremen zur Bestellung

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Anordnung der HRAK Bremen nach § 6 Abs. 9 Geldwäschegesetz (interne Sicherungsmaßnahmen)

Anordnung § 6 Abs. 9 GwG 09.01.2019.pdf

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Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)

2018_503Anlage.pdf

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