Hinweise zum Geldwäschegesetz (GwG)

20.02.2020

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Muster Risikoanalyse
Hier finden Sie ein Muster für die Erstellung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG. Dieses muss selbstverständlich an die tatsächlichen Gegegebenheiten angepasst werden und dient lediglich als Orientierungshilfe.
Muster- Risikoanalyse gem. § 5 GwG.pdf
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Aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise 3. Auflage

 

Der Vorstand der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Bremen hat in seiner Sitzung am 15.01.2020 folgende Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bundesrechtsanwaltskammer genehmigt.

 

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Auslegeungs- und Anwendungshinweise zum GwG 3. Auflage
Auslegungs- und Anwendungshinweise 3. Au
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Leitlinien der Financial Action Task Force zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Angehörige der Rechtsberufe
FATF-Leitfaden übersetzt.pdf
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Erste Nationale Risikoanalyse

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

2018/2019

 

Das Bundesministerium der Finanzen hat die Ergebnisse der ersten Nationalen Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche

und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht (www.nationale-risikoanalyse.de). Insbesondere auf den Seiten 110/111 befasst sich der Bericht unter der Überschrift „Rechtsberatung und Freie Berufe“ auch mit der Risikoeinschätzung im Rahmen der anwaltlichen Tätigkeit.

 

 

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Anordnung der HRAK Bremen zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten
Anordnung der HRAK Bremen zur Bestellung
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Anordnung der HRAK Bremen nach § 6 Abs. 9 Geldwäschegesetz (interne Sicherungsmaßnahmen)
Anordnung § 6 Abs. 9 GwG 09.01.2019.pdf
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Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)
2018_503Anlage.pdf
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